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臺灣菸酒股份有限公司暨企業社會責任

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公司治理架構

公司治理多元健全

臺灣菸酒為經營權及所有權合一之公開發行公司,為財政部 100% 持股之國營企業,股票並未於公開市場流通。董事會為最高治理單位,所有董監事係由財政部核派,計有 15 席董事,其中代表工會之勞工董事3 席,獨立董事 2 席,監察人 5 席,董事及監察人男女人數合計為男性12 人,女性8 人。男女比為3:2,充分展現臺灣菸酒追求性別平等之目標。為確保董事會有效運作,維護利害關係人與股東權益,本公司訂有《臺灣菸酒股份有限公司董事會組織規程》,並設置董事會秘書室。臺灣菸酒定期召開董事會議,議決公司經營面重大事項和緊急事項。2020 年度共開會 13 次,董監事平均出席率為 95.53%。

臺灣菸酒依據內部制定之章程及《證券交易法》14-4 條設立監察人,透過監察人制度確保公司治理及日常工作之有效運作,公司網站亦設立監察人 e-mail 信箱:https://www.ttl.com.tw/newStyle/newStyle.aspx?sn=334,作為回應利害關係人的溝通管道。

臺灣菸酒高階經理人及員工薪酬與獎金發放均依國營事業相關人事法規辦理,高階經理人之薪資結構比例也由財政部制定,故未設置薪酬委員會。本公司每年對董事會辦理考核,如:董事出席次數、董事會對於公司參與度,包括:中長期經營方針、營運目標、年度計畫、年度預算、經營效能、風險控管、法令遵循、內部控制、內部稽核等,以確保董事會功能並提升運作效率。

臺灣菸酒的事業單位分別為菸、酒、啤酒事業部以及生技事業處;銷售單位分別由流通事業部與國際事業部負責國內、外通路;幕僚單位則包含企劃處、財務處、資訊處、法務處、行政處、安全衛生處、會計處、人力資源處、政風處、資產營運管理處與行銷處。

臺灣菸酒組織架構圖
組織圖
註:台北及新北營業處已於2021 年 3 月1 日起合併為北部營業處。
公司治理組織與職掌
 
企業社會責任工作小組

臺灣菸酒設置企業社會責任工作小組,負責利害關係人溝通、企業社會責任報告書重大性分析及邊界以及報告書內容確認、協調各相關功能性委員會的工作業務,並定期向董事長呈報本公司於經濟、環境和社會議題面向的決策成果,各功能性委員會亦針對各權責議題進行跨部門溝通與協調,督導專案執行進度與推動績效,以增強公司面對外在環境變動之應變能力及提升永續發展之競爭優勢。

企業社會責任工作小組

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