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臺灣菸酒股份有限公司暨企業社會責任

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誠信經營

誠信文化廉政管理

臺灣菸酒將誠信經營視為優良公司治理的文化根基及行為原則。本公司依循《上市上櫃公司訂定道德行為準則》制定《臺灣菸酒股份有限公司道德行為準則》,明訂要求主管及各級人員之行為,致力維護永續誠信的公司文化,以達企業永續發展。

臺灣菸酒為有效實現誠信經營的企業文化,針對日常營運嚴格把關,並經常辦理各項宣導教育活動,以確保每位員工落實《公務員廉政管理規範》。臺灣菸酒 2020 年辦理多項廉政議題宣講、新進人員廉政意識養成教育及春節廉政法令有獎徵答宣導活動,其中包含道德行為準則及公務人員請託關說登錄與廉政倫理規範等課程,並持續利用各單位主管(業務)會報、教育訓練等機會實施相關宣導,期望透過不間斷的努力,有效提升公司誠信經營的成效。若同仁或其他利害關係人發現任何不法之情事,可透過電子郵件信箱:6019@mail.ttl.com.tw 或檢舉專線 02-2321-2725 反映意見與舉報。

誠信反貪腐

臺灣菸酒公司係屬國營企業,全體員工均一體適用「公務員廉政倫理規範」,新進員工於到職滿半年者皆 100% 接受反貪腐教育訓練。另針對營業範圍內具有較高不誠信行為風險之業務事項注意加以防範,依規定落實監辦、稽核所有的採購案件。各項產品銷售等之商務往來業務,為本公司重點查核工作項目,要求杜絕任何貪瀆不法弊端,2020 年並未發生任何貪腐事件。為確保本公司主管人員對「公職人員利益衝突迴避法」修正內容有更明確認知,於 2020 年針對中高階主管訓練,進行公職人員財產申報作業錯誤態樣說明,共計安排 6 場次相關課程宣講。

廉政教育宣導與活動

本公司暨所屬政風機構於 2020 年舉辦 36 場次廉政宣導活動,共計 41 小時,參加同仁約 3,862 人,並配合分支機構辦理反貪腐活動,以達到廉政規範宣導效果。
(1) 辦理春節廉政法令有獎徵答宣導活動共計 16 場次,計 16 小時。
(2) 辦理加強宣導利益衝突迴避法修法,加強宣導「公務員廉政倫理規範」相關規定等專題講座共 4 場次,計 4 小時。
(3) 陽光法案廉政宣導 6 場次,計 6 小時。
(4) 一般廉政倫理規範宣導共 10 場次,計 15 小時。
2020 年度辦理社會參與反貪宣導活動 3 場次計 24 小時,約計 9,600 人次參加活動,獲熱烈迴響。

採購作業手冊相關規劃與政策

臺灣菸酒為了採購業務順利進行,配合採購相關法規修正,並參考工程會函釋及本公司各單位意見,不定時修訂本公司採購作業手冊及其他採購作業規定,2020 年修訂採購作業手冊主要係針對請購、使用及履約管理單位之權責劃分;另針對各單位提出之建議,開會討論後納入修訂。

一、貫徹內控制度:
貫徹實施廉政環境的控制、風險管理、營運作業流程控制、提供更透明的資訊與順暢的溝通管道、積極縝密的作業監督與考核。
二、實施專案稽核:
針對本公司執行過程中易滋弊端之採購,由政風單位擬定專案稽核計畫,結合稽核單位、採購單位、工程單位、維護單位共同派員組成稽核小組,以不定期、無預警方式發動專案稽核,期機先發掘工程施工之異常現象,俾研擬後續導正作為。
三、推動行政透明:
積極落實巨額採購案件公開閱覽制度,將採購案件重要資訊提供公眾審查檢視,以防止綁標等不法情事;另運用公司官網專區,公開重大採購計畫相關資訊,包括預算、進度、稽核及改善情形,並暢通檢舉管道,鼓勵民眾共同監督。
四、強化危機處理:
遇有工安事件,除積極與工安及勞檢單位配合調查事故原因外,應主動處理賠償事宜,安撫遇難者家屬、協助善後,並由採購主辦單位提供正確資訊,統一由公司發言人對外發佈新聞說明。發生舞弊事件,則將涉案人員調離職務,明快處置並配合司法機關偵辦,由政風單位提供相關資訊,對外發佈新聞。
 
採購工作策進執行方案

臺灣菸酒公司一向重視採購作業透明與效能,為精進本公司採購作業,提高採購效能,投入規劃並推動長期性計畫作為,2020 年持續執行「採購工作策進執行方案」,並規劃未來落實辦理預防、改善、教育訓練等作為,期能確實改善公司營收、完善採購作業及增進財務效益,達成永續經營目標。

2020 採購工作策進執行方案
 
採購工作策進執行方案之重要執行成果
1. 增進財務效益
加強深化採購監辦及落實採購週期監督管理,於採購作業流程提出專業意見,促請依法追繳、沒收押標金等作為,減少本公司採購支出進而增進財務效益。
2. 辦理採購稽核教育訓練
財政部「2020 年度財政部所屬機關(構)採購稽核案件缺失彙編」組織學習訓練: 配合財政部所編撰之「2020 年度財政部所屬機關(構)採購稽核案件缺失彙編」,由各機構(單位)組織學習。會針對前開彙編內容進行教育訓練,提升錯誤態樣意識,落實自行檢核機制,以確認採購流程是否符合作業規定並無疏漏,避免採購缺失重複發生。
3. 完成建置公司官網「廉政園地」平臺
適時公開採購資訊,達成採購透明化、全民監督參與之目的,並將持續充實及更新相關內容,即時上傳更新重要採購資訊,配合宣導本公司廉政政策執行成效。
4. 辦理「臺灣菸酒股份有限公司 2020 年業者座談會暨採購廉政平台啟動宣示儀式」
財政部阮次長清華、法務部廉政署鄭署長銘謙、行政院公共工程會陳參事尤佳、資誠聯合會計師事務所王協理菘澤、本公司董事長、總經理偕同公司一級主管及採購人員及與本公司採購業務往來業者代表於座談會中共同見證廉政平台啟動儀式,並安排座談會以現場即席問答方式進行採購相關問題之交流。座談會活動合計有 17 家新聞媒體揭露報導,協助揭露臺灣菸酒廉能透明公正的採購環境。
5. 辦理採購相關教育訓練
為防杜弊端發生,2020 年臺灣菸酒由法務處及政風處安排採購相關課程,以期提高員工採購相關法紀素養。2020 年法務處協助辦理財政部採購專業人員訓練班,共 30 人參訓,累計受訓 70 小時。另分兩梯次辦理 7 小時的採購法令研習班,兩梯次共 214 人參訓。此外,政風處亦辦理「國營事業團隊躍升學習」及「查處專精講習」系列訓練活動共 2 梯次,課程設計合計 7 小時,參訓學員為本公司暨所屬機構政風人員共計 40 人,訓練內容除安排採購工作策進外,另安排查處動態蒐證等業務分享課程。
6. 獎勵廉潔楷模,表揚優良採購人員
本公司分別推薦優秀員工參加財政部 2020 年度績優採購人員與廉潔楷模選拔,並於本公司內部進行敘獎,藉以表揚績優同仁,並激勵健全採購秩序。
 
內部控制與稽核

臺灣菸酒除設置風險管理委員會,亦按《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》制定了範圍涵蓋公司所有活動的內部控制制度,以達成「提高營運效果及效率」、「報導具可靠性、即時性、透明性及符合相關規範」、 「相關法令規章之遵循」三大目標。

臺灣菸酒的內控制度依據經營活動劃分為下列八大循環暨資訊系統處理作業、其他相關控制作業,並要求相關單位針對查核缺失進行限期改善。除了每年進行內部控制缺失與異常事項盤點外,另為增進同仁對控制作業的了解,每年辦理內部控制自行評估作業,以期提高臺灣菸酒內部控制運作之有效性。

內部控制與稽核
政府採購暨易滋弊端業務稽核

臺灣菸酒以降低貪腐相關風險、維持生產銷售秩序與保護消費者權益為己任。本公司除依照政府採購法令制定相關作業規定外,亦加強相關人員採購法令訓練,落實採購錯誤態樣與缺失之檢討,並積極投入採購稽核及監辦作業,包括每季定期抽查公司所屬機構採購案件,以及針對生產營銷易滋弊端業務採不定期、無預警方式實施訪查、盤點及清查。稽核完成後,編撰稽核報告簽陳首長,督促缺失單位進行檢討改善;另對同仁拒收財物、反對賄賂之正直廉潔行為予以表揚。

申訴管道

為杜絕請託關說、不當外力干預事件發生,舉凡臺灣菸酒同仁遇請託關說、飲宴及餽贈等情事,應依據《財政部及所屬機關機構請託關說登錄查察作業注意事項》,主動提出並登錄。若同仁或其他利害關係人發現不法情事,可透過檢舉專用管道反映意見與舉報;並依據《獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法》規定,受理檢舉之機關對於檢舉人身分應絕對保密,檢舉貪污瀆職行為經法院判決有罪者,最高可得新台一千萬元獎金。

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